Investigação
aponta movimentações suspeitas de aproximadamente R$ 35 milhões entre os anos
de 2014 e 2018
Com o apoio do
Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) e da Polícia Militar, a
Polícia Civil deflagrou nesta quinta-feira (8) a operação Crime e Castigo, que
visa desbaratar um esquema de agiotagem e lavagem de dinheiro na cidade de
Carnaúba dos Dantas, na região do Seridó potiguar.
A investigação
teve início após a Polícia Civil receber diversos relatórios, reportando
movimentações suspeitas de aproximadamente R$ 35 milhões entre os anos de 2014
e 2018.
Na manhã desta
quinta, foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça
de Acari contra os dois suspeitos de encabeçar o esquema criminoso e outras
sete pessoas, além de uma empresa, suspeitas da atuarem como laranjas para
lavagem do dinheiro.
Além das buscas, o
Poder Judiciário determinou ainda o sequestro dos bens dos suspeitos, com o
bloqueio de todas as suas contas bancárias.
Participaram da
operação cinco delegados de Polícia, 15 policiais civis, 20 policiais
militares, três promotores de Justiça e três servidores do MPRN.
As investigações
terão continuidade na Delegacia de Polícia Civil de Acari, encarregada do caso.
A agiotagem (empréstimo de dinheiro a juros) é crime, com pena de até 2 anos de
prisão. Já a lavagem de dinheiro pode render até 10 anos de reclusão aos
envolvidos.
*Com
informações da Polícia Civil/Ministério
Público do Estado do Rio Grande do Norte - MPRN*.
Nenhum comentário:
Postar um comentário